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廣(guǎng)東美味源香料股份有限公司 關(guān)於召開(kāi)二〇二三年度股東大會(huì)的通知
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作者:gdmwyuan
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發(fā)布時(shí)間: 2024-05-31
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廣(guǎng)東美味源香料股份有限公司
關(guān)於召開(kāi)二〇二三年度股東大會(huì)的通知
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《廣(guǎng)東美味源香料股份有限公司章程》等規(guī)定，董事會(huì)決定於2024年6月20日在公司會(huì)議室召開(kāi)2023年度股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 會(huì)議日期：2024年6月20日下午14：30時(shí)至17：00時(shí)。
二、 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
三、 會(huì)議期限：下午14：30時(shí)至17：00時(shí)。
四、 會(huì)議審議事項(xiàng)：
（一） 審議《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
（二） 審議《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
（三） 審議《2023年度財務(wù)決算報(bào)告》；
（四） 審議《2024年度財務(wù)預算報(bào)告》；
（五） 審議《關(guān)於擬續(xù)聘審計(jì)年度決算會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
（六） 審議《關(guān)於2023年度利潤(rùn)分配預案的議案》；
（七） 審議《關(guān)於公司董事會(huì)換(huàn)屆選舉及提名第四屆董事會(huì)候選人的議案》；
（八） 審議《關(guān)於公司監(jiān)事會(huì)換(huàn)屆選舉及提名第四屆監(jiān)事會(huì)候選人的議案》；
（九） 審議《關(guān)於擬修訂<廣(guǎng)東美味源香料股份有限公司章程>的議案》。
五、公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議，並可以委託代理人出席會(huì)議和參加表決。受託人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)提交受託人本人身份證和授權(quán)委託書(shū)。
六、會(huì)議聯(lián)繫人：盧小玲女士；電話(huà)：0662-5897226；傳真：0662-5883586。
請各股東準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
廣(guǎng)東美味源香料股份有限公司
董事會(huì)
二○二四年五月三十一日
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廣(guǎng)東美味源香料股份有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售食用香料及高端調(diào)味料為一體的標(biāo)杆企業(yè)，於2005年4月建成投產(chǎn)，公司擁有67畝的花園式廠(chǎng)區(qū)，25000多平方米的建築面積，配備了GMP標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車(chē)間，具備香料和複合調(diào)味料年產(chǎn)25000噸的生產(chǎn)能力，擁有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)：博士1名、碩士3名、高級(jí)工程師2名以及40多位大專(zhuān)學(xué)歷以上的技術(shù)骨幹；建有380平方米的質(zhì)量控制中心，配備現(xiàn)代化分析檢測(cè)儀器，如氣相色譜儀-質(zhì)譜檢測(cè)器、高效液相色譜儀等，質(zhì)控團(tuán)隊(duì)達(dá)20餘人，嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量。並於2016年在廣(guǎng)州設(shè)立了一個(gè)1500多平方米的餐飲應(yīng)用、展示中心。
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一、 會(huì)議日期：2024年6月20日下午14：30時(shí)至17：00時(shí)。
二、 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
三、 會(huì)議期限：下午14：30時(shí)至17：00時(shí)。
四、 會(huì)議審議事項(xiàng)：
（一） 審議《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
（二） 審議《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
（三） 審議《2023年度財務(wù)決算報(bào)告》；
（四） 審議《2024年度財務(wù)預算報(bào)告》；
（五） 審議《關(guān)於擬續(xù)聘審計(jì)年度決算會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
（六） 審議《關(guān)於2023年度利潤(rùn)分配預案的議案》；
（七） 審議《關(guān)於公司董事會(huì)換(huàn)屆選舉及提名第四屆董事會(huì)候選人的議案》；
（八） 審議《關(guān)於公司監(jiān)事會(huì)換(huàn)屆選舉及提名第四屆監(jiān)事會(huì)候選人的議案》；
（九） 審議《關(guān)於擬修訂<廣(guǎng)東美味源香料股份有限公司章程>的議案》。
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六、會(huì)議聯(lián)繫人：盧小玲女士；電話(huà)：0662-5897226；傳真：0662-5883586。
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董事會(huì)
二○二四年五月三十一日
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